Talent.com

Lutte anti blanchiment Offres d'emploi - Vémars (95)

Dernière mise à jour : il y a 1 jour
  • Offre sponsorisée
Responsable conformité H / F (CDI)

Responsable conformité H / F (CDI)

ROBERT WALTERS TLC & RHSaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
CDI
Poste : Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe français spécialiste de la bijouterie-horlogerie basé à Paris 8ème, un Responsable Conformité H / F. Intégré(e) à la Direction juridique...Voir plusDernière mise à jour : il y a 14 jours
Animateur H / F alimentation durable et lutte contre le gaspillage al...

Animateur H / F alimentation durable et lutte contre le gaspillage al...

TABLES COMMUNESSeine-Saint-Denis, FR
Contexte du recrutement et définition de poste : .Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet développement durable, il / elle participe à l’animation dans le développement durable et l...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Apprenti.e en developpement durable axe alimentaire F / H

Apprenti.e en developpement durable axe alimentaire F / H

SAINT DENISSAINT DENIS, FR
Ce poste est à pourvoir à SAINT DENIS.Ville d’histoire avec l’incontour-nable basilique royale, Saint-Denis, 3e commune d’Île-de-France (110 000 habitants), est un territoire en pleine transforma-t...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
  • Offre sponsorisée
Chirurgien-dentiste H / F (CDI)

Chirurgien-dentiste H / F (CDI)

LE MERCATO DE L'EMPLOIVilliers-le-Bel, Val-d'Oise, France
CDI
Poste : Vous serez en charge de : .Effectuer des soins dentaires de qualité.Travailler en équipe avec les autres professionnels de santé. Participer à la formation continue pour améliorer vos compéte...Voir plusDernière mise à jour : il y a 3 jours
Stage ou Alternance – Analyste en Intelligence Économique, Compliance et KYC H / F

Stage ou Alternance – Analyste en Intelligence Économique, Compliance et KYC H / F

PIMAN GroupÎLE-DE-FRANCE
Private Discuss est une puissante alternative aux solutions US de visioconférences et collaboration développée % sur une technologie propriétaire qui s’adresse aux acteurs économiques publics et pr...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
  • Offre sponsorisée
Directeur du pôle Stratégie de Lutte (H / F) (CDI)

Directeur du pôle Stratégie de Lutte (H / F) (CDI)

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCERSaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
CDI
Poste : Devenez Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) du pôle Stratégie de Lutte.Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général, vous l'appuierez dans l'exécution des décisions du Conseil d'Administ...Voir plusDernière mise à jour : il y a 1 jour
TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER

TRACFIN : ENQUETEUR FINANCIER

Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériqueSeine Saint-Denis, FR
Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes a...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Ingénieur Projet Lutte contre la Fraude - secteur Nucléaire H / F

Ingénieur Projet Lutte contre la Fraude - secteur Nucléaire H / F

ORTEC ENGINEERINGSaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
CDI
Présent dans 25 pays, le Groupe Ortec déploie des solutions en ingénierie et travaux dans de nombreux secteurs d’activités : énergies, mines, pharmacie, chimie, défense, ferroviaire, agroalimentair...Voir plusDernière mise à jour : il y a 9 jours
Auditeur Interne

Auditeur Interne

FINAIAÎle-de-France
Fed Finance - Finance de marché recherche pour une prestigieuse banque privée reconnue pour son expertise, un(e) Auditeur interne (gestion privée) - F / H. Directement rattaché(e) à l'Executive Direct...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
  • Offre sponsorisée
Directeur adjoint de centre d'affaires et de banque privée (H / F) - Rive gauche (CDI)

Directeur adjoint de centre d'affaires et de banque privée (H / F) - Rive gauche (CDI)

Banque PalatineSaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
CDI
La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires et banque privée de Saint Germain des Près (17 collaborateurs) , un(e) Directeur(trice) adjoint en CDI.Au sein de c...Voir plusDernière mise à jour : il y a 5 jours
Agent de recouvrement H / F en CDI

Agent de recouvrement H / F en CDI

Rentokil InitialSaint-Denis, IDF, fr
Temps plein +1
Quick Apply
Nous recherchons un agent de recouvrement B to B pour un CDI.Assurer le bon recouvrement des créances clients et justifier les impayés. Gérer et suivre les règlements et les échéanciers en collabora...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Consultant Opération & Big Data (h / f)

Consultant Opération & Big Data (h / f)

NEURONESIle-de-France, FR
Pour son entité experte de l'IT Finance, NEURONES recherche un(e) Consultant(e) Opération & Big Data.En tant que Consultant Opération & Hadoop pour l'un de nos clients du secteur bancaire, vous int...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
  • Offre sponsorisée
Pilote aéronautique navale H / F

Pilote aéronautique navale H / F

MARINE NATIONALESaint-Denis, France
Temporaire
La Marine nationale est une des composantes des forces armées qui dépend du ministère des Armées.Les équipages de nos bâtiments de surface, sous-marins, aéronefs, unités de fusiliers marins et comm...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
AUDITEUR INTERNE SENIOR CONFORMITE

AUDITEUR INTERNE SENIOR CONFORMITE

GeneraliST DENIS, FR
Vous êtes partie prenante dans l'élaboration du plan d’audit pluriannuel à travers la revue et la mise à jour de la cartographie des risques sur l’ensemble du périmètre en lien avec les autres fonc...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
  • Offre sponsorisée
Analyste KYC & AML bilingue Portugais H / F (CDI)

Analyste KYC & AML bilingue Portugais H / F (CDI)

JOBBERRY BANQUESaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
50 000,00 € – 65 000,00 € par an
CDI
Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes : . Analyser les documents clie...Voir plusDernière mise à jour : il y a 7 jours
  • Offre sponsorisée
TRACFIN : Chef d'unité d'investigation en matière de fraude aux finances publiques H / F

TRACFIN : Chef d'unité d'investigation en matière de fraude aux finances publiques H / F

Ministère - Ministère de l'ÉconomieÎle-de-France, France
Temps plein
Identifiant (email, de type [email protected]é(e) de contrôle interne).TRACFIN : Chef d'unité d'investigation en matière de fraude aux finances publiques H / F. Direction et pilotage des politique...Voir plusDernière mise à jour : il y a 25 jours
Manager d'équipe IT Conformité Fiscalité F / H

Manager d'équipe IT Conformité Fiscalité F / H

GOODRECRUITERSaint-Denis, IDF, fr
CDI +1
Quick Apply
Cabinet de recrutement / RPO, Goodrecruiter aide ses clients à recruter avec éthique les talents cadres et cadres supérieurs dont ils ont besoin pour renforcer leurs équipes en CDI, CDD, et managemen...Voir plusDernière mise à jour : il y a 21 jours
ANALYSTE LCB-FT (F / H) - en Alternance

ANALYSTE LCB-FT (F / H) - en Alternance

CarrefourEssonne, France
Nous rejoindre, c’est rejoindre l’un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs....Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
H / F Chargé.e de fundraising

H / F Chargé.e de fundraising

TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCEIle-de-France
35 000,00 € par an
Le cabinet de recrutement Partium recrute un∙e Chargé.H / F pour Transparency International France.Transparency International France est l’une des 100 sections du Mouvement Transparency International...Voir plusDernière mise à jour : il y a plus de 30 jours
Cette offre d'emploi n'est pas disponible dans votre pays.
Responsable conformité H / F (CDI)

Responsable conformité H / F (CDI)

ROBERT WALTERS TLC & RHSaint-Denis, Seine-Saint-Denis, France
Il y a 14 jours
Type de contrat
  • CDI
Description de poste

Poste : Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe français spécialiste de la bijouterie-horlogerie basé à Paris 8ème, un Responsable Conformité H / F.

Intégré(e) à la Direction juridique, les missions principales du responsable conformité H / F seront :

Conformité RGPD :

  • Assurer la conformité aux règlements de protection des données
  • Mettre en place et maintenir des procédures conformes à la législation en matière de protection des données
  • Définir la stratégie en matière de privacy et les templates de Data Processing Agreement
  • Animer les DPO
  • Maintenir les procédures en termes de gouvernance et les règles de privacy by design
  • Reporter au comité des risques et au comité d'audit les alertes et non-conformité
  • Superviser les DPO dans l'établissement des registres de traitements et des Privacy Impact Assessment et le suivi des violations, des exercices de droits, de la purge des données en fonction des durées de détention définie

Sapin 2 :

  • Implémenter les dispositifs de prévention de la corruption
  • Réaliser des audits de conformité sur les obligations de Sapin 2
  • Veiller à la sensibilisation des équipes et à la formation en matière d'éthique et de lutte contre la corruption.
  • Anti-Blanchiment :

  • Concevoir et superviser les politiques anti-blanchiment de l'entreprise
  • Etablir une cartographie & evaluer l'exposition aux risques LCB / FT
  • Organiser la veille réglementaire
  • Réaliser des missions de contrôles et établir un reporting
  • Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
  • Coordonner les actions de formation pour le personnel afin de renforcer la vigilance contre le blanchiment d'argent.
  • Devoir de Vigilance :

  • Mettre en oeuvre la politique du devoir de vigilance, notamment vis-à-vis des tiers et de la chaîne d'approvisionnement (horizon 2025)
  • Développer des mécanismes de suivi pour assurer la conformité aux obligations de vigilance
  • Profil : Issu(e) d'une formation supérieure en droit (Master 2), vous disposez d'une expertise acquise d'au moins 10 ans en tant que responsable conformité en entreprise de préférence dans un contexte international avec une forte appétence en RGPD. Des connaissances solides en particulier dans les domaines du droit de la conformité et de la protection des données et la maitrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral sont indispensables pour ce poste.

    Doté d'une rigueur et d'une forte adaptabilité vous disposez d'une capacité à élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des procédures et de compétences en communication et formation. Autonome, avez le sens des priorités et le goût du travail en mode projet.

    Enfin si vous savez faire preuve d'initiative, postulez au responsable conformité H / F basé à Paris.

    Entreprise : Notre client, basé à Paris, recherche un responsable conformité H / F dans le cadre d'une création de poste.