Missions
confiées :Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps
Divers :
Connaissances informatiques
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Master 2 Droit
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie
Rigueur
Ténacité
Travail en équipe
Langues
Anglais moyen souhaité
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