Missions
La Direction Paiements, Opérations et Services Clients (POSC) assure le traitement des opérations bancaires initiées par l'ensemble des réseaux commerciaux LCL. Elle assure également le support aux équipes commerciales dans la maîtrise des outils et process. Elle joue le rôle d'assistance à la clientèle pour toute opération nécessitant l'appui d'une expertise technique.
Au sein de cette direction, vous intégrerez léquipe « FRAUDES EMBARGO -SAISIES PENALES » en charge pour lensemble du réseau LCL :
EMBARGO : Filtrage des messages financiers qui transitent vers les plateformes de paiement, des transactions qui sont en violation des Sanctions Internationales. Comptabilisation des flux sur instructions de la Sécurité financière CASA .
FRAUDES : Traitement des dossiers de Fraudes générés par les saisies Réseau via WOLF, (Entrées en relation et fraudes sur chèques)
GEL DES AVOIRS : opérations de blocages de comptes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur instructions de la Direction de la Conformité LCL.
SAISIES PENALES : opérations de saisies dans le cadre daffaires judiciaires.
Votre relationnel, votre qualité découte et votre expertise seront vos meilleurs atouts pour réussir dans le poste.
Vos missions :
Activité principale : EMBARGO
Filtrage des messages financiers :
Réalisation dopérations de blocages de comptes que ce soit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, de sanctions internationales ou daffaires judiciaires (saisies pénales).
Réaliser les confirmations et / ou les contrôles, des opérations saisies
Traitement des dossiers de soupçons de Fraude, lors de lEntrée en Relation et les dossiers de Fraudes sur chèques.
Appui réseau pour accompagnement du client sur les dossiers dans lesquels il serait victime ou soupçonné fraudeur.
Transférer, à partir des éléments reçus, à ses interlocuteurs externes et internes les informations sur les opérations pouvant présenter un risque pour le client ou l'établissement.
Appliquer les procédures et les conventions de service.
Compléments
Nos avantages :
Notre processus de recrutement :
Nous sommes un groupe engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion, et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. C'est dans cette optique que nous avons construit un processus de recrutement transparent et équitable :
Pour aller de lavant, rejoignez-nous !
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 2 / L2
Formation / Spécialisation
- Banque
- Commerce
- Back Office
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
.
Compétences recherchées
- Connaissance de lenvironnement bancaire, de la réglementation et des flux SEPA et SWIFT
- Organisé
- Rigoureux
- Goût du travail en équipe
- Sens du relationnel
Technicien·ne Service Client OSC H/F • Loire, Pays de la Loire
Vous souhaitez participer à la prise en soins des patients au sein d un Hôpital à taille humaine, dynamique et innovant, rejoignez-vous ! Le CHLSOM dispose de serv... Voir plus
Qui sommes-nous? /h3 pC'est en 1971 que tout a commencé dans un garage de poids lourds vendéen.Puis rapidement l'histoire s'accélère pour s'écrire au rythme des développements sur le territoire fra... Voir plus
Notre client, société familiale française rayonnant dans le monde entier dans le secteur du luxe et de l’artisanat haut-de-gamme, recherche son/sa : /ppbDirecteur(rice) de la fabricationbr/ /b /ppR... Voir plus
Le gestionnaire de paie gère administrativement les contrats, prépare les bulletins de paie et assure le suivi des dossiers. Voir plus
Acteur majeur de l'emploi depuis plus de 30 ans, Interaction connecte chaque jour talents et entreprises sur tout le territoire.Construisons ensemble un parcours professionnel riche, varié et motiv... Voir plus
L'agence Interaction Vitré recherche pour son client, situé au Pertre, des opérateurs de production H/F.Au sein de l'atelier de production agroalimentaire, vous serez... Voir plus
Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit ! Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet p... Voir plus
Pourquoi rejoindre notre réseau ? /h3ullibUn secteur en pleine croissance /b : Répondez aux attentes d'un marché en demande constante de solutions en rénovation dans un contexte de transition énerg... Voir plus
Pourquoi rejoindre notre réseau ? /h3ullibUn secteur en pleine croissance /b : Répondez aux attentes d'un marché en demande constante de solutions en rénovation dans un contexte de transition énerg... Voir plus
Notre client, expert en travaux d'isolation, s'appuie sur l'expertise de notre réseau national fort de 600 agences, 3 écoles de formation et 3 cabinets de recrutement pour accompagner ses besoins e... Voir plus
En 1 clic !br/Urgences Demanderbr/un rendez-vousbr/AccueilRecrutementMédecin DIM (H/F) - Ancenis-St-Géréon - Centre Hospitalier Erdre et Loire /p pLe Centre Hospitalier Erdre et Loire (CHEL) est un... Voir plus
Une entreprise spécialisée en franchisage, présente dans la rénovation, recherche un(e) franchisé(e) pour rejoindre son réseau.Le rôle consiste à devenir le/la référent(e) rénovation de votre terri... Voir plus
L'agence Interaction Vitré recherche pour son client, situé au Pertre, des opérateurs de production H/F.Au sein de l'atelier de production agroalimentaire, vous serez en charge de : la prép... Voir plus
Vous avez l’envie d’entreprendre.Vous voulez décider, piloter, développer.Mais vous cherchez un cadre solide pour sécuriser votre réussite.Cette opportunité peut changer votre trajectoire professio... Voir plus
L'agence Interaction Vitré recherche pour son client, situé au Pertre, des opérateurs de production H/F.Au sein de l'atelier de production agroalimentaire, vous serez en charge de : la prép... Voir plus
Temporis Beaupréau recrute : Technicien(ne) Contrôle d’Assainissement (H/F) Secteur Mauges Communauté Horaires : 9h – 17h du lundi au vendredi Notre client, spécialisé dans les contrôles d’assa... Voir plus
Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit ! Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet p... Voir plus
L'agence Interaction Vitré recherche pour son client, situé au Pertre, des opérateurs de production H/F.Au sein de l'atelier de production agroalimentaire, vous serez... Voir plus
Ce qui nous différencie sur notre marché :.Entrepreneurs individuels, TPE/TPI, PME/PMI, Grands Comptes & Collectivités).Nous rejoindre, c’est partager la flamme qui nous anime : protéger l’Homme et... Voir plus
Métier Intérim et CDI est un réseau de 17 agences dans l'Ouest de la France.Nous tissons avec nos collaborateurs intérimaires une relation de confiance et de fidélité.Notre partenaire recherche un ... Voir plus
