Analyste Fraude Banque (h/f)

Votre mission

L'Agence Adecco Tertiaire recrute pour l'un de ses clients, une grande Banque Nationale un :


ANALYSTE FRAUDE H/F
Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque


Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l’expertise métier.

• Accompagner le RLAB dans le pilotage d’activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
• Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d’actions adaptés
• Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
• Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
• Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
• Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
• Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste

• Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
• Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

• Mission à pourvoir au 3 août jusqu'au 31 décembre 2026
• Rémunération 2750€ pour une base de 151.67h
• 35h/semaine - Du lundi au vendredi
• Poste basé à Bordeaux centre

Votre profil

Bac + 2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaire
Aisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation
• Capacité d’analyse, implication dans le contrôle, esprit critique
• Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles
• Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients
• Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme
• Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
• Forte orientation client, autonomie


Ainsi vous:
• Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements…)
• Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)
• Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque
• Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
• Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement
• Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)
• En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte
• Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe
• Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes
• Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé…).



Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ? merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.

A propos de nous

Vous cherchez un job pour quelques heures, quelques jours ou pour toujours ?
Un CDI ? Une formation pour préparer votre avenir ? Une alternance pour apprendre durablement un métier ? Chez Adecco, on sait que derrière chaque CV, il y a une vraie vie qui mérite un vrai job. Avec 850 agences partout en France, nos recruteurs sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider à trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. En agence ou via nos applications Adecco & Moi et QAPA, vous gardez la main sur votre parcours, selon vos envies et les étapes de votre vie. Parce qu'un job, ce n'est pas seulement un contrat. C'est une expérience réelle, faite de rencontres, parfois un vrai tournant. Avec Adecco, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, d'avantages exclusifs et d'opportunités qui peuvent vraiment compter dans votre parcours. Intérim, CDD, CDI ou formation : à chacun sa voie, à chacun son rythme. Adecco, toujours à vos côtés !