Nous recherchons, dans le cadre d'un CDD jusqu'à la fin de l'année, notre prochain(e) Analyste KYC, dont les principales missions consisteront à :
► Analyser la conformité et la cohérence de la documentation KYC présente (justificatifs);
► Conduire les différentes analyses de risques (géographique, activité, produits/services, fiscal, sustainability, sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF…);
► Conduire les diligences additionnelles requises et joindre les preuves documentaires nécessaires;
► Proposer une évaluation du risque final au banquier, qui reste le garant du risque du dossier;
► Effectuer les demandes auprès des clients internes pour obtenir les informations ou pièces additionnelles si nécessaires.
Il/elle aura également la charge de :
► Contrôler la documentation liée aux produits d’investissements
► Contrôler la documentation liée aux procurations (bancaire & banque à distance);
► Contrôler la documentation liée aux modifications de données clients (changements d’adresses, d’actionnariat, mise à jour de la documentation KYC…)
► Contrôler la documentation liée aux campagnes règlementaires si nécessaire;
► Gestion du CARC : secrétariat du CARC (émission des comptes-rendus, envoi des convocations…), suivi du portefeuille présenté en CARC avec suivi des actions dédiées;
Compétences personnelles recherchées :
► Orientation clients
► Appels téléphoniques
► Rigueur dans l’analyse et la formalisation
► Respect des procédures,
► Organisation & autonomie,
► Bonne compréhension des processus et de l’environnement,
► Sens du travail en équipe
► Confidentialité
► Capacité d’adaptation & polyvalence
Compétences spécifiques pour le rôle :
► Bonne connaissance de la réglementation, des processus & risques opérationnels de l’industrie bancaire
► Connaissances des réglementations KYC appliqués au domaine bancaire
► Connaissances juridiques des différentes catégories des personnes morales (sociétés d’exploitation, patrimoniales, associations, fondations …)
► Approche par le risque des problématiques
► Maîtrise des logiciels bureautiques & agilité avec les outils IT
► Bon niveau d’anglais
Experience requise :
► Expérience dans les métiers du risque LCB-FT 3-5 ans minimum
► Expérience en front office ou en relation client impérative
Analyste KYC - CDD - Banque Neuflize OBC • Paris, France
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