Analyste Conformité LAB-FT H/F

A propos de l'entreprise :

Envie d'explorer de nouvelles opportunités ?
Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France.
Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur Crit : offres d'emploi en intérim, en CDD, en CDI, en CDII , vous trouverez forcément un poste adapté à votre talent.

A propos du poste :

Notre agence d'intérim recrute, pour le compte de son client, acteur majeur du secteur bancaire et financier, un(e) Analyste Conformité dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois éventuellement renouvelable. Rattaché(e) au Responsable Equipe Conformité et positionné(e) en 2ème ligne de défense au sein du service Risques et Conformité / Sécurité Financière N2, vous participez activement au dispositif de Sécurité Financière de l'établissement.

Vos missions au quotidien:
- Traiter les alertes escaladées par la 1ère ligne de défense (Sécurité Financière, Service Client, Fiscalité...) ainsi que par les interlocuteurs externes (Groupe, Confrères, Tracfin...) sur les thématiques LAB-FT et Sanctions/Embargos
- Mener et formaliser des investigations approfondies et documentées sur les dossiers confiés
- Évaluer la pertinence du maintien de la relation d'affaires avec les clients au regard de l'environnement de risque identifié
- Réaliser les examens renforcés LCB-FT sur le périmètre opérationnel (réquisitions judiciaires, droits de communication, demandes d'informations, opérations de filtrage, etc.)
- Assurer le suivi post-traitement des examens renforcés (classement sans suite et déclarations de soupçons)
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque Sanctions & Embargos : analyse des alertes générées sur les tiers (clients, fournisseurs, régie média...) et les opérations, conduite des investigations et formalisation des conclusions
- Participer à la détection et à l'évaluation des risques liés aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) et à leurs proches, incluant le traitement des alertes et la réalisation des diligences associées
- Conduire les revues liées aux informations négatives identifiées sur les tiers
- Contribuer au suivi opérationnel des dossiers faisant l'objet d'une décision de cessation de la relation d'affaires, incluant la coordination des différentes étapes jusqu'à leur complète mise en oeuvre

Profil recherché :