TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
Description du poste
Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.
Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secret.
Description du profil recherché
L’enquêteur doit être familier des techniques d’investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d’un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d’acquérir les autres rapidement.
Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.
Il / elle doit savoir détecter les dossiers d’intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).
Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d’analyse transactionnelle) constituerait un atout.
Temps Plein
Compétences candidat
Compétences
- CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
- CONNAISSANCES - Droit / réglementation
- CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
- SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
- SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
- SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole
- SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
- SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations
- SAVOIR-FAIRE - Rédiger
- SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe
- SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master / diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Langues
Anglais (Avancé ou indépendant)
Analyste Développeur sur le Domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme H/F
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Au sein de la direction Innovation Data et Digital (120 personnes, incubateur / accélérateur des projets pour tout le groupe Malakoff Humanis), vous participerez au développement d'un produit Data X Digital pour la lutte contre les fraudes (des assurés, des praticiens,. STAGIAIRE DATA SCIENTIST F/H ...
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Project Manager lutte contre la désinformation I Plateforme OSINT I 45K - 60K fixe I Paris
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CDD Chargé de pilotage lutte anti fraude F/H
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