Consultant AML KYC F/H
L'entreprise
HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de l’industrie financière .
Description du poste
Pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :
- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs / clients,
- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML / KYC,
- Réévaluer et réassurer l'analyse AML / KYC des dossiers des investisseurs / clients et effectuer une évaluation des risques liés aux lois et règlements locaux et internationaux et aux procédures internes,
- Collecte des éléments liés à la fiscalité et analyse du risque en découlant,
- Collaboration avec les équipes métier et les services de compliance,
- Mise à jour des informations KYC dans la base de données clients / UBOS
- Orchestrer ces activités avec agilité grâce aux outils Harmony
Profil recherché
- Bonnes connaissances des réglementations AML / KYC et fiscales ( CRS, FATCA.. .)
- Toute connaissance d'autres réglementations est considéré comme un avantage
- Connaissances des aspects documentaires et signalétiques liés aux personnes physiques et / ou morales
- De bonnes capacités relationnelles
- Rigoureux , curieux, proactif
Consultant AML KYC F/H
L'industrie financière. Description du poste Pour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC. Assurer l'onboarding et la revue périodique..
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Votre mission. Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces.. Je suis Antony Laplagne, Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisé dans le recrutement..
Analyste KYC
Votre mission. Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces.. Vous pouvez me joindre au 06 07 14 73 55 et sur A très bientôt. Antony Laplagne, Consultant au sein de..
Analyste kyc H/F
Dans l'objectif de renforcer notre équipes en place, nous recrutons au sein de nos bureaux de Villepinte, un(e) Consultant(e) en évaluation H F. Missions. Consultant(e) en évaluation dans le..
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KYC F H en CDI. Le poste est basé dans le centre de Paris. En lien direct avec le président de la.. Gestion de l'accueil Partie Analyse KYC. Collecte et validation des pièces justificatives auprès des..
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